Segons un anàlisi de la Unitat d’Intel·ligència Financera, preparat per poder superar la cinquena avaluació del Moneyval, després del sector bancari, dels advocats i de la gestió d’actius patrimonials, el nostre sector és un dels que ofereix més risc de ser font de blanqueig de diners a Andorra, una dada de la qual nosaltres en som molt conscients i per tant prenem mesures especials per millor conèixer els compradors d’immobles i per saber identificar les persones que tenen com objectiu blanquejar el seu capital. A més a més ja fa temps que col·laborem amb la UIFAND per evitar el risc que suposen les transaccions realitzades des del sector immobiliari.
Un obstant en una entrevista amb RTVA el nostre president subratlla que el risc és moderat i argumenta que precisament el sector immobilitza les inversions i això no és el que més cerca la gent que vol blanquejar diners, que busca una facilitat per moure els capitals d’un lloc a l’altre.
Podeu veure l’article sense a AndorraDifusió.
